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統(tǒng)籌合作，共筑防線——1 反洗錢義務主體發(fā)布時間：2017-07-27 來源：合規(guī)部
在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
金融業(yè)承擔著社會資金存儲、融通和轉(zhuǎn)移職能，容易被洗錢犯罪分子利用——以看似正常的金融交易做掩護，改變犯罪收益的資金形態(tài)或轉(zhuǎn)移犯罪資金。因此，金融業(yè)是反洗錢工作的前言真滴，具有盡早識別和發(fā)現(xiàn)犯罪資金、追蹤犯罪資金流向的先天條件。
