投教學(xué)苑
統(tǒng)籌合作，共筑防線——1 反洗錢義務(wù)主體發(fā)布時(shí)間：2017-07-27 來(lái)源：合規(guī)部
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。
金融業(yè)承擔(dān)著社會(huì)資金存儲(chǔ)、融通和轉(zhuǎn)移職能，容易被洗錢犯罪分子利用——以看似正常的金融交易做掩護(hù)，改變犯罪收益的資金形態(tài)或轉(zhuǎn)移犯罪資金。因此，金融業(yè)是反洗錢工作的前言真滴，具有盡早識(shí)別和發(fā)現(xiàn)犯罪資金、追蹤犯罪資金流向的先天條件。
